Lima orang telah diidentifikasi oleh polisi India sebagai kemungkinan terlibat dengan penipuan investasi crypto yang telah beroperasi sejak 2017.
Polisi India telah mendaftarkan sebuah kasus terhadap lima orang yang diduga terlibat dalam penipuan cryptocurrency yang telah menipu investor sejak 2017.
Meskipun beroperasi selama beberapa tahun, scammers hanya diyakini telah membuat hadiah kecil sekitar $ 34.200.
Kelompok ini diyakini hanya beroperasi di distrik Palghar di negara bagian Maharashtra.
Polisi India menargetkan penipuan multi-tahun
Pada 13 Juni, outlet media New Indian Express melaporkan bahwa lima orang telah dipesan karena dituduh menipu investor dengan kedok investasi cryptocurrency.
Kelompok ini menjanjikan pengembalian yang sangat besar kepada mereka yang berinvestasi dalam aset kripto dari mereka, meminta pembayaran dalam bentuk uang tunai dan cek. Namun, setelah dana diterima, para scammer menjadi semakin mengelak dalam interaksi mereka dengan investor, kata polisi setempat.
Sejauh ini tidak ada dari para penipu yang ditangkap.
Bulan lalu, kasus tentang Amrit Bhardwaj dan Vivek Bhardwaj – dua saudara yang mengoperasikan crypto scam marketing multi level terkenal di India GainBitcoin – dipindahkan dari Cyber Cell ke Cabang Kejahatan polisi setempat.
India meningkatkan penindasan darknet
Polisi India baru-baru ini memperluas upaya untuk memberantas kejahatan darknet, baru-baru ini mengumumkan rencana untuk membangun portal web yang diberdayakan AI untuk kepolisian web yang dalam, dan bekerja sama dengan regulator internasional untuk menghancurkan vendor pasar bebas anonim yang menjajakan obat-obatan atau narkotika tanpa izin.
Persepsi bahwa aset kripto dapat menjadi alat untuk kegiatan terlarang dapat terbukti sangat merusak bagi sektor aset digital India, dengan Kementerian Keuangan India mengusulkan larangan baru pada cryptocurrency pada 12 Juni – hanya tiga bulan setelah putusan Mahkamah Agung yang mencabut larangan negara itu pada bank yang menyediakan layanan keuangan untuk perusahaan yang beroperasi dengan crypto.
